Relatório: Empresa de Criptomoedas Anchorage Digital Bank Investigada pelo Departamento de Segurança Interna
A empresa de criptomoedas Anchorage Digital Bank está sendo investigada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS). A natureza da investigação não é conhecida, mas a organização do DHS responsável por ela – a Força-Tarefa El Dorado – é dedicada ao combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, segundo o Barron’s.
Report: Crypto Firm Anchorage Digital Bank Investigated by Homeland Security
A empresa de criptomoedas Anchorage Digital Bank está sob investigação do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), segundo relatórios do Barron’s. A natureza da investigação não foi divulgada, porém, a organização responsável – Força-Tarefa El Dorado – tem o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. A empresa oferece serviços de salvaguarda de ativos e negociação para instituições financeiras e governos, e foi sinalizada em 2022 pelo Escritório do Controlador da Moeda por descumprir mandatos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Como parte da investigação, a Força-Tarefa contatou ex-funcionários da Anchorage Digital Bank para questionar as práticas e políticas da empresa. Tanto a Anchorage Digital Bank quanto o Departamento de Segurança Interna ainda não responderam aos pedidos de comentários do PYMNTS. Em resposta às questões levantadas pelo OCC em 2022, a Anchorage Digital Bank fortaleceu sua equipe e programas de conformidade. Em janeiro de 2023, destaca-se que a empresa aprimorou suas capacidades tecnológicas e reestruturou seus programas de conformidade, visando garantir a segurança em suas operações.
Na última terça-feira, a Anchorage Digital Bank anunciou uma parceria mais profunda com a BlackRock para fornecer custódia digital, tornando-se um custodiante adicional apto a apoiar produtos de troca de criptomoedas spot ETPs e outros fundos da BlackRock que oferecem exposição ao mundo das criptomoedas.
Sobre a Anchorage Digital Bank
A Anchorage Digital Bank é uma empresa de criptomoedas que oferece serviços de salvaguarda de ativos e negociação para instituições financeiras e governos. Fundada em 2017, a empresa busca fornecer soluções seguras e avançadas para o armazenamento e negociação de criptoativos.
